意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

御家汇:独立董事关于第二届董事会2019年第二次临时会议相关事项的事前认可意见2019-09-30  

						                         御家汇股份有限公司
    独立董事关于第二届董事会 2019 年第二次临时会议
                     相关事项的事前认可意见


    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定,作为御家汇股

份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对全体股东和公司负责的态

度,基于独立判断的立场,我们事先审阅了公司第二届董事会 2019 年第二次临

时会议的相关材料,现就公司第二届董事会 2019 年第二次临时会议的相关事项

发表如下事前认可意见:

   一、   关于转让子公司股权暨关联交易的事前认可意见

   本次转让子公司股权暨关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规

定。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易公平合理,定价公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益

的情形。本次交易完成后,湖南水羊物流有限公司将不再纳入公司合并报表范围,

本次交易对公司未来财务状况及经营成果不会产生不利影响,符合公司的中长期

发展规划,符合公司全体股东利益。因此,我们同意本次关于转让子公司股权暨

关联交易的事项,并同意将该事项相关议案提交公司董事会审议。

   二、   关于预计日常关联交易的事前认可意见

    经核查,我们认为公司预计本次日常关联交易出于公司正常经营需求,有利

于业务经营的稳定健康发展。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不存

在损害公司利益及公司股东利益特别是中小投资者利益的情形;本次交易符合

《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此,我们同

意将该事项相关议案提交公司董事会审议。

    (以下无正文)
   (本页无正文,为《御家汇股份有限公司独立董事关于第二届董事会 2019

年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》签字页)




   独立董事签署:


   陈爱文(签字):




   胡   硕(签字):




                                                   年   月   日
   (本页无正文,为《御家汇股份有限公司独立董事关于第二届董事会 2019

年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》签字页)




   独立董事签署:




   杜   晶(签字):




                                                   年   月   日