御家汇股份有限公司
    独立董事关于第二届董事会 2019 年第二次临时会议
                     相关事项的事前认可意见


    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，作为御家汇股

份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的态

度，基于独立判断的立场，我们事先审阅了公司第二届董事会 2019 年第二次临

时会议的相关材料，现就公司第二届董事会 2019 年第二次临时会议的相关事项

发表如下事前认可意见：

   一、   关于转让子公司股权暨关联交易的事前认可意见

   本次转让子公司股权暨关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规

定。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易公平合理，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益

的情形。本次交易完成后，湖南水羊物流有限公司将不再纳入公司合并报表范围，

本次交易对公司未来财务状况及经营成果不会产生不利影响，符合公司的中长期

发展规划，符合公司全体股东利益。因此，我们同意本次关于转让子公司股权暨

关联交易的事项，并同意将该事项相关议案提交公司董事会审议。

   二、   关于预计日常关联交易的事前认可意见

    经核查，我们认为公司预计本次日常关联交易出于公司正常经营需求，有利

于业务经营的稳定健康发展。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存

在损害公司利益及公司股东利益特别是中小投资者利益的情形；本次交易符合

《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，我们同

意将该事项相关议案提交公司董事会审议。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《御家汇股份有限公司独立董事关于第二届董事会 2019

年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》签字页）




   独立董事签署：


   陈爱文（签字）：




   胡   硕（签字）：




                                                   年   月   日
   （本页无正文，为《御家汇股份有限公司独立董事关于第二届董事会 2019

年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》签字页）




   独立董事签署：




   杜   晶（签字）：




                                                   年   月   日