核查意见


                      华泰联合证券有限责任公司
               关于御家汇股份有限公司部分募投项目
                              延期的核查意见




      华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）

作为御家汇股份有限公司（以下简称“御家汇”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对御家汇
部分募投项目延期事项进行了核查，并出具本核查意见：

      一、公司募集资金的基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准御家汇股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可〔2018〕163号）核准，公司向社会公众公开发行人
民币普通股（A股）4,000万股，发行价为每股人民币21.23元，共计募集资金

84,920.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为78,248.01万元。上述募
集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
天职业字〔2018〕3102号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了募集资金监管协议。

      公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行
股票募集资金使用计划如下：

 序号              项目名称              投资金额（万元）       募集资金投入（万元）
          研发与质量管理检测中心建设项
  1                                                 10,731.00                 10,731.00
          目
          信息化与移动互联网商城升级改
  2                                                  8,540.00                  8,540.00
          造项目
                                                                                 核查意见

  3        品牌建设与推广项目                            46,500.00                 38,977.01

  4        补充流动资金                                  20,000.00                 20,000.00


       二、本次部分募集资金延期的具体情况

       公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资
金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目
的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：

                                  项目达到预计可使用状态         项目达到预计可使用状态日
序号      募集资金投资项目名称
                                      日期（调整前）                  期（调整后）

         信息化与移动互联网商城
 1                                   2020 年 2 月 4 日               2022 年 2 月 4 日
              升级改造项目


       三、本次部分募集资金投资项目延期的主要原因

       “信息化与移动互联网商城升级改造项目”是为进一步加强公司信息化基础
设施建设，提高公司信息化管理水平，扩展销售渠道、建立会员体系和积累用户
大数据，提高公司运营效率而实施的项目。公司已对软件系统、信息化基础、信
息安全、移动互联网商城进行了基础的建设和改造升级。化妆品行业当前处于快

速变化、品牌竞争激烈的发展阶段，考虑到公司的业务发展变化对信息化与移动
互联网商城升级改造有持续的建设及迭代更新优化需求，公司在资金的利用上相
对谨慎，为保证资金安全合理运用，本着对股东负责及谨慎投资的原则，公司拟
将信息化与移动互联网商城升级改造项目达到预计可使用状态日期延期到 2022
年 2 月 4 日。

       四、部分募投项目延期的影响

       本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的
延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变
募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的
影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不
利影响，符合公司长期发展规划。

       五、履行的程序
                                                                核查意见

    （一）董事会审议情况

   公司第二届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于部分募投项目
延期的议案》，同意公司将信息化与移动互联网商城升级改造项目延期。

   （二）监事会审议情况

    公司第二届监事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于部分募投项目
延期的议案》，一致同意本次部分募投项目延期事项。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事对上述部分募集资金投资项目延期的事项发表了明确的同意

意见。

    六、保荐机构的核查意见

    经核查，华泰联合认为：公司本次部分募投项目延期事项经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行
了必要的法律程序。公司本次部分募投项目延期事项符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规
的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会对项目实施造成实质性
影响，符合募投项目的生产经营及未来发展的需要。本保荐机构对本次御家汇部
分募投项目延期事项无异议。

    （以下无正文）
                                                              核查意见

   （此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于御家汇股份有限公司部
分募投项目延期的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：
                              龙 伟                  金巍锋




                                       华泰联合证券有限责任公司



                                          年    月    日