证券代码：300741        证券简称：华宝股份         公告编号：2019-038

                       华宝香精股份有限公司

                第一届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通
知于2019年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月23日以通讯方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议并通过《2019年半年度报告及其摘要》

    公司编制和审核2019年半年度报告的程序符合法律法规的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司2019年上半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合证监会和深圳证券交易所的相关
规定。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

    具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘
要》。

    2、审议并通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
    3、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

    特此公告。




                                                    华宝香精股份有限公司

                                                             监事会

                                                       2019 年 8 月 24 日