证券代码：300741        证券简称：华宝股份         公告编号：2020-003

                       华宝香精股份有限公司

                 第一届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议通
知于2020年2月19日以电子邮件方式发出，会议于2020年2月24日以通讯方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法

律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延
期的议案》：
    公司此次对部分募集资金投资项目进行延期，是根据相关项目的实际情况做
出的审慎决定，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不涉及募集资金投资

项目内容、投资总额、实施主体等的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，公司监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公

告》。
    特此公告。
                                                   华宝香精股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2020 年 2 月 25 日