证券代码：300742         证券简称：越博动力         公告编号：2018-036



                   南京越博动力系统股份有限公司
                第二届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2018 年 9
月 3 日在南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开第二届董事会第三次会议。会议通知已于 2018 年 9 月 1
日以电子邮件的形式向全体董事发出，由于事项紧急，全体董事同意缩短
会议通知时间。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中何亚平、
黄宏彬、袁敏、侯福深、晏一平以通讯方式出席会议）。会议由董事长李占
江主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于与南京浦口经济开发区管理委员会签署<南京越博
新能源汽车产业园二期项目合作协议>的议案》

    同意公司与南京浦口经济开发区管理委员会签署的合作协议并投资 10
亿元建设南京越博新能源汽车产业园二期项目，本项目有利于公司战略发
展，重点布局新能源汽车动力总成、乘用车动力总成、驱动电机及控制器、
整车控制器、智能驾驶系统的研发及产业化，进一步提升公司产品层次和
产能，扩大规模，增强综合竞争力，为公司在新能源汽车行业的长远发展
奠定基础。
    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于与南京浦口经济开发区管理委员会签署<南京越博新能源汽车产业园二
期项目合作协议>的公告》，公告编号：2018-037。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

    同意公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述需要提请股东大
会审议的议案。股东大会通知请见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的
通知》的公告，公告编号：2018-038。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。




                               南京越博动力系统股份有限公司董事会
                                                   2018 年 9 月 3 日