天地数码：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-11-11
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2019-085
杭州天地数码科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019年11月11日（星期一）14:00
（2）网络投票日期和时间：2019年11月10日-2019年11月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月11
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为2019年11月10日15:00至2019年11月11日15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：杭州市钱江经济开发区康信路600号公司大会议室。
3. 会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 股东大会的召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长韩琼先生。
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开及表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等规定。
（二） 会议出席情况
1. 股东出席的情况
通过现场和网络投票的股东（含授权委托代理人）15人，代表股份51,053,032
股，占公司总股份的52.0116%，其中，通过现场投票的股东（含授权委托代理人）
8人，代表股份31,768,070股，占公司总股份的32.3645%，通过网络投票的股东
（含授权委托代理人）7人，代表股份19,284,962股，占公司总股份的19.6471%。
2. 中小投资者出席情况：
通过现场和网络投票的股东（含授权委托代理人）6人，代表股份2,999,908
股，占公司总股份的3.0562%，其中，通过现场投票的股东（含授权委托代理人）
1人，代表股份417,630股，占公司总股份的0.4254%，通过网络投票的股东（含
授权委托代理人）5人，代表股份2,582,278股，占公司总股份的2.6308%。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，上海市锦天
城律师事务所张灵芝、杨镕澺律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下议案：
（一）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信
额度提供担保暨关联交易的议案》
总表决结果：同意21,711,149股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9891%；反对2,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0109%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东韩琼、
潘浦敦回避表决。
中小股东投票表决结果：同意2,997,558股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.9216%；反对2,350股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0784%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数半数以上通过。
三、律师出具的法律意见书
上海市锦天城律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见
书认为：杭州天地数码科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于杭州天
地数码科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
2019年11月11日
