证券代码：300746             证券简称：汉嘉设计           公告编号：2019-076




                        汉嘉设计集团股份有限公司

                    第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 7 月 24 日以专
人送达、电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第六次会议的通知（以

下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2019 年 7 月 30 日以现场会议的方式在公
司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级
管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

    1、审议通过了《关于增加认缴上海茁昀企业发展合伙企业（有限合伙）出
资的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经会议审议，同意公司增加对上海茁昀企业发展合伙企业（有限合伙）的认
缴出资额，由 50,000 万元增加至 60,000 万元。公司独立董事发表了同意的独立
意见。详情请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告（公告编号：2019-077）。


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    本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经会议审议，同意公司于 2019 年 8 月 15 日召开 2019 年第四次临时股东大
会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-078）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                        汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                                2019 年 7 月 30 日




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