证券代码：300746             证券简称：汉嘉设计          公告编号：2019-077



                     汉嘉设计集团股份有限公司

             关于增加认缴上海茁昀企业发展合伙企业

                        （有限合伙）出资的公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    一、对外投资概述
    2019 年 4 月 1 日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
五届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于参与设立有限合伙企业的议案》。公司以自有资金认缴上海茁昀企业发
展合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海茁昀”）50,000 万元出资额，占其全部

认缴出资额的 45.41%。
    为满足合伙企业的投资需求，公司决定增加对上海茁昀的认缴出资额，由
50,000 万元增加至 60,000 万元，占其全部认缴出资额的 49.96%。2019 年 7 月 30
日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于增加认缴上海茁昀企业发展合
伙企业（有限合伙）出资的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。根据

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资尚需公
司股东大会审议通过后方可实施。
    公司与上海茁昀其他合伙人之间不存在关联关系，本次投资不涉及关联交
易，亦不构成重大资产重组。


    二、合伙企业基本情况
    1、合伙企业名称：上海茁昀企业发展合伙企业（有限合伙）
    2、类型：有限合伙企业
    3、执行事务合伙人：上海玖榀企业管理中心（有限合伙）（委派代表：施


                                     1
小燕）
       4、成立日期：2019 年 04 月 19 日
       5、合伙期限：2019 年 04 月 19 日至 2039 年 04 月 18 日

       6、经营场所：上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 7 幢 205 室 B 区 122
室
       7、经营范围：企业管理咨询，商务咨询，财务咨询。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       8、根据合伙协议，各合伙人的认缴出资额及出资比例如下：
                                                                         单位：万元

     合伙人名称      合伙人类型       认缴出资额        出资比例         出资方式

上海玖榀企业管理
                     普通合伙人          100              0.09%            货币
中心（有限合伙）
深圳联航控股有限
                     有限合伙人         60,000           54.50%            货币
公司[注]
汉嘉设计集团股份
                     有限合伙人         50,000           45.41%            货币
有限公司

        合计                            110,100           100%

      [注]曾用名：深圳民航机场实业控股有限公司，于 2019 年 6 月 10 日变更名称为深圳联

航控股有限公司。


       三、其他合伙人的基本情况
       （一）深圳联航控股有限公司基本情况
       名称：深圳联航控股有限公司
       住所：深圳市南山区沙河街道深南大道大冲商务中心 C 座 27 楼

       类型：有限责任公司
       法定代表人：田薪苠
       控股股东：中海龙洲（北京）实业有限公司
       注册资本：22222.2222 万元
       成立日期：2016 年 3 月 9 日

       经营范围：一般经营项目是：民用航空器材的开发，股权投资；创业投资；
受托管理股权投资基金；接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政
法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)；房


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地产经纪；建筑工程、市政工程、园林绿化工程、道路桥梁工程、室内外装修装
饰工程的设计与咨询；投资兴办实业，健康产业项目投资，医疗项目投资(具体
项目另行申报)；健康养生管理咨询(不含医疗行为等限制项目)；为医院提供后勤

管理服务；为酒店提供管理服务；能源项目策划及投资，教育产业投资，文化产
业投资，影视业投资(具体项目另行申报)；从事广告业务；文化艺术活动策划；
展览展示策划；市场调查；企业管理咨询；计算机系统技术服务；电子产品、通
讯设备、五金建材、机械设备、文化用品、体育用品、工艺礼品、艺术品、珠宝
首饰、保健用品、健身器材、一类医疗器械、日用百货、初级农产品、汽车、石

油化工产品(以上不含危险化学品)的技术开发与销售；国内贸易；经营进出口业
务；供应链管理；经营电子商务；国内、国际货运代理。许可经营项目是：在合
法取得土地使用权范围内从事房地产开发；物业管理；建筑工程、装饰工程施工；
电影制作；道路运输；煤矿、石矿、金属矿的开发；粮油、预包装食品、燃料油、
煤炭、焦炭的技术开发与销售；旅游项目策划及投资，民用航空运输代理。

    经查询，深圳联航控股有限公司不是失信责任主体。
    深圳联航控股有限公司与公司之间不存在关联关系。
    （二）上海玖榀企业管理中心（有限合伙）基本情况
    名称：上海玖榀企业管理中心（有限合伙）
    住所：上海市青浦区外青松公路 7888 号 15 幢一层 D 区 1157 室

    类型：有限合伙企业
    成立日期：2019 年 3 月 5 日
    执行事务合伙人：施小燕
    经营范围：企业管理咨询，商务咨询，公共关系咨询，财务咨询，文化艺术
交流策划咨询，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，创意服务，市场营销策划，

企业形象策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），市场信息咨询与调
查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），广告设计、制作、
代理，销售日用百货、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、电子产品。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    经查询，上海玖榀企业管理中心（有限合伙）不是失信责任主体。

    上海玖榀企业管理中心（有限合伙）与公司之间不存在关联关系。


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       四、本次增加认缴出资额后，各合伙人的认缴出资额及出资比例情况如下：
                                                               单位：万元

   合伙人名称      合伙人类型     认缴出资额      出资比例     出资方式

上海玖榀企业管理
                   普通合伙人        100           0.08%         货币
中心（有限合伙）
深圳联航控股有限
                   有限合伙人       60,000         49.96%        货币
公司
汉嘉设计集团股份
                   有限合伙人       60,000         49.96%        货币
有限公司

       合计                        120,100         100%



       五、合伙企业的其他情况
       公司本次增加认缴投资额后，除认缴出资额和出资比例发生变动外，合伙企
业的名称、组织形式、出资方式、出资进度、存续期限、退出机制、投资方向、

管理模式等事项未发生变更。


       六、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
       1、投资的目的
       本次投资能够拓宽投资平台，助力公司业务协同发展，有助于公司主营业务

的拓展，增加新的利润增长点，提高公司的盈利水平和竞争力，符合公司的发展
战略和全体股东的利益。
       2、投资风险分析
       公司为上海茁昀的有限合伙人，不参与合伙企业的日常管理和投资决策。如
执行事务合伙人的投资决策出现重大失误，将影响公司本次投资的收益，甚至可

能出现亏损。
       若本次投资在实施过程中涉及需要披露的信息，公司将按相关法律法规和交
易规则的约定及时予以披露。
       3、对公司的影响
       本次投资完成后，公司将按实缴的出资比例和合伙协议的约定分享合伙企业

对外投资的收益，对提高公司的盈利水平和股东回报具有积极作用和影响。同时，
借助合伙企业对能与公司产生业务协同效应的优质项目的投资，公司可获取新的
业务机会，进一步拓展公司主营业务的发展空间。


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    本次增加认缴出资额的资金来源为公司自有资金，对公司财务状况和经营成
果不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



   七、公司独立董事意见
    公司独立董事认为：公司向上海茁昀企业发展合伙企业（有限合伙）增加认
缴出资额，通过充分利用合作方的专业投资经验和社会资源，发挥各合作方资源
优势，共享整合，为公司拓宽投资平台，助力公司业务发展，符合公司战略发展

规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审议及表决程序符合国家
有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次投资事项并同意
提交公司股东大会审议。



   八、备查文件
   1、第五届董事会第六次会议决议；
   2、独立董事意见。
   特此公告。


                                         汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                                  2019年7月30日




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