证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计        公告编号：2019-085




                     汉嘉设计集团股份有限公司

  关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途后

          签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金的基本情况

    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）《关于核准汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2018〕780 号）核准，首次向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）52,600,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 5.62 元，募集
资金总额 295,612,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币
237,884,264.15 元。募集资金已于 2018 年 5 月 22 日存入公司指定账户。上述募
集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验
[2018]3306 号《验资报告》。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及
公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
2018 年 5 月 31 日，公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司杭
州凤起支行及保荐机构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》
（公告编号：2018-003）。



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      二、调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的情况
      公司在实施“信息平台建设项目”和“设计研发中心建设项目”过程中，由于受
客观因素变化和公司实际需求影响，需要对原募集资金项目投入金额作必要、合
理的修正和内部调整；在实施“分支机构建设项目”的过程中，考虑到建筑设计行
业具有其自身的特殊性以及市场环境及政策的变化影响，公司投入需要更为审慎。
综合上述因素，公司将“信息平台建设项目”项目部分尚未使用的部分募集资金
2,645.75 万元适当调整至“设计研发中心建设项目”，以提高募集资金使用效率及
收益率；将“分支机构建设项目”及“信息平台建设项目”部分尚未使用的募集资金
合计 10,546.43 万元，变更为支付收购杭州市城乡建设设计院股份有限公司（以
下简称“杭设股份”）85.68%股权中部分现金对价。调整后各项目的具体投资情况
如下：
                                                                             单位：万元
 序                         原计划投资        调整后投资     已累计投资    尚待投资金
            项目名称
 号                             金额              金额         金额            额
 1     分支机构建设项目       14,606.45           6,242.00             -       6,242.00
 2     信息平台建设项目        6,827.73           2,000.00      1,348.33        651.67
 3     设计研发中心建设项      2,354.25           5,000.00      2,354.25       2,645.75
       目
 4     支付收购杭设股份               -         10,546.43              -     10,546.43
       85.68%股权现金对价
            合计              23,788.43         23,788.43       3,702.58     20,085.85

      公司于 2019 年 7 月 3 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四
次会议，2019 年 7 月 19 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》。具体内容详见公
司在巨潮咨询网披露的《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用
途的公告》（公告编号：2019-068）。


      三、三方监管协议之补充协议的主要内容
      鉴于公司对首次公开发行股票募集资金投资项目进行了变更，公司、招商
银行股份有限公司杭州凤起支行、浙商证券股份有限公司经协商，对原《募集资
金三方监管协议》的部分条款进行调整，签订了补充协议，具体情况如下：
      原《募集资金三方监管协议》第一条为：

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    “一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
129907192510880，截至 2018 年 5 月 22 日，专户余额为 257,269,452.83 元,
扣除相关发行费用后，募集资金净额为 237,884,264.15 元，该专户募集资金净额
仅用于甲方分支机构建设项目、信息平台建设项目、和设计研发中心建设项目
的存储和使用，不得用作其他用途。”
    修改后条款如下：

     “甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
 129907192510880，截至 2018 年 5 月 22 日，专户余额为 257,269,452.83 元,
 扣除相关发行费用后，募集资金净额为 237,884,264.15 元，该专户募集资金净
 额仅用于甲方分支机构建设项目、信息平台建设项目、设计研发中心建设项目、
 支付收购杭设股份 85.68%股权现金对价的存储和使用（募集资金用途）。经甲
 方履行董事会、股东大会之内部决策程序并披露后，募集资金可变更为其他用
 途；暂时闲置的募集资金可以进行现金管理，经甲方履行法律法规、规章、规
 范性文件以及公司章程规定的内部决策程序并披露后，可以用作购买安全性高、
 流动性好的保本型理财产品。”
      除上述修改外，原《募集资金三方监管协议》其他条款保持不变。

     四、备查文件

     1、《募集资金三方监管协议之补充协议》

     特此公告。



                                         汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 26 日




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