汉嘉设计:第五届董事会第七次会议决议公告2019-08-28
证券代码:300746 证券简称:汉嘉设计 公告编号:2019-086
汉嘉设计集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉嘉设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2019 年 8 月 16 日以专
人送达、电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第七次会议的通知(以
下简称“本次会议”或“会议”),会议于 2019 年 8 月 27 日以现场会议的方式在公
司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事、高级
管理人员列席了会议,会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议,表决通过了以下议案:
1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
同日刊载的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-089)及《2019 年半年度报
告摘要》(公告编号:2019-090)。
2、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
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具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
同日刊载的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
同日刊载的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-091)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、公司独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2019 年 8 月 27 日
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