证券代码：300746             证券简称：汉嘉设计           公告编号：2019-087




                     汉嘉设计集团股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 8 月 16 日以书
面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第五届监事会第四次会议的
通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2019 年 8 月 27 日以现场表决的
方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会
秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件
及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经审核，监事会认为董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限公司 2019 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
同日刊载的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-089）及《2019 年半年度报
                                      1
告摘要》（公告编号：2019-090）。

    2、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
同日刊载的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司监事会认为：公司本次按照财政部相关文件执行新修订的相关会计准则，
符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，本次变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

    具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
同日刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-091）。

     三、备查文件

   1、公司第五届监事会第五次会议决议。

   特此公告。




                                       汉嘉设计集团股份有限公司监事会

                                               2019 年 8 月 27 日




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