证券代码：300746             证券简称：汉嘉设计            公告编号：2019-101




                     汉嘉设计集团股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 10 月 18 日以
书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第五届监事会第六次会议

的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2019 年 10 月 25 日以现场表决
的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事
会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性
文件及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《2019 年第三季度报告全文》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经审核，监事会认为董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限公司 2019 年

第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年第三季度报告全文》（公告编号：2019-103）。
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    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等
具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，

为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情
况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相
关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

    具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
同日刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-104）。

    三、备查文件

   1、公司第五届监事会第六次会议决议。

   特此公告。




                                    汉嘉设计集团股份有限公司监事会

                                             2019 年 10 月 25 日




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