证券代码：300746             证券简称：汉嘉设计         公告编号：2019-123


                       汉嘉设计集团股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2019 年 12 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于 2019 年 12
月 18 日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长岑
政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关
规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

    1、审议通过了《关于公司 2019 年 12 月及 2020 年度日常经营关联交易预
计的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    董事会认为：公司本次预计的 2019 年 12 月及 2020 年度日常关联交易是公
司及控股子公司因正常生产经营需要而发生的，交易定价方法客观、公允，不存

在损害公司和中小股东利益的情况，也不会形成公司对关联方的依赖。公司与关
联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规的规定。我们同意该项关联交易的预计，并同意将该议案提交公司股东
大会审议。
    独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2019 年 12 月及 2020 年度日常

                                     1
经营关联交易预计的公告》（公告编号：2019-125）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议。

    2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
    3、保荐机构意见；
    4、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                       汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                              2019 年 12 月 24 日




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