证券代码：300746             证券简称：汉嘉设计            公告编号：2019-124




                     汉嘉设计集团股份有限公司
                   第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 12 月 18 日以
书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第五届监事会第六次会议

的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2019 年 12 月 24 日以现场表决
的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事
会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性
文件及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2019 年 12 月及 2020 年度日常经营关联交易预
计的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经审核，监事会认为：公司本次预计的 2019 年 12 月及 2020 年度日常关联
交易是公司及控股子公司因正常生产经营需要而发生的，交易定价方法客观、公
允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会形成公司对关联方的依赖。
公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律、法规的规定。我们同意该项关联交易的预计。

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    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
公司 2019 年 12 月及 2020 年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号：
2019-125）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

     三、备查文件

   1、公司第五届监事会第七次会议决议。

   特此公告。




                                    汉嘉设计集团股份有限公司监事会

                                            2019 年 12 月 24 日




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