证券代码：300746             证券简称：汉嘉设计         公告编号：2020-001


                       汉嘉设计集团股份有限公司

                   第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
于 2020 年 1 月 9 日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于 2020 年 1
月 3 日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长岑

政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关
规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

    1、审议通过了《关于公司转让上海茁昀企业发展合伙企业（有限合伙）部

分份额的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司转让上海茁昀企业发展合伙企业（有
限合伙）部分份额的公告》（公告编号：2020-002）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会议决议。
    2、独立董事独立意见；


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特此公告。


                 汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                        2020 年 1 月 9 日




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