证券代码：300749         证券简称：顶固集创           公告编号：2019-161


                     广东顶固集创家居股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 15
日在公司会议室现场和通讯表决方式召开了第三届董事会第十八次会议，本次会
议由董事长林新达召集，会议通知已于 2019 年 10 月 11 日以书面、通讯等方式

发出。本次董事会应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董事长林新
达主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开、
表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》

    经审议，参股公司深圳市凯迪仕智能科技有限公司（以下简称“凯迪仕”）
的股东对外转让股权目的是为激励核心员工与其共同成长，实现其长远发展与员
工的有机结合，建立员工持股平台。本次股权转让后，公司持有凯迪仕的出资额

及出资比例不发生变化。为促进公司及参股公司经营发展需要，同意放弃参股公
司凯迪仕本次股权转让所涉股权的优先购买权。

    7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

    本议案无需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    《广东顶固集创家居股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
    特此公告。
                                          广东顶固集创家居股份有限公司

                                                                  董事会
                                                      2019 年 10 月 15 日
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