证券代码：300751         证券简称：迈为股份            公告编号：2019-038



                   苏州迈为科技股份有限公司

              第一届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    苏州迈为科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议通知于 2019 年 8
月 12 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2019 年 8 月 23 日上午
11：00 在苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1801 号 9 幢 1 楼会议室以现场会议
表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监
事会主席夏智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会监事审议，一致通过如下决议：
    二、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们一致同
意该议案事项。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2019 年半年度报告摘要》、《2019 年半年度报告全文》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深
圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程
序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益
的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、审议通过《关于向客户提供担保的议案》
    经审核，监事会认为：公司已将上述担保风险控制在最低水平，对公司的财
产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。该
担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不
会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会同意上述担保事项。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于向客户提供担保的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、审议通过《关于制定<员工借款管理办法>议案》
    经审核，监事会认为本次为员工提供借款事项是在不影响公司主营业务发展
的前提下，切实减轻公司员工的经济压力，有利于稳定公司的人才队伍，不存在
损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，决策程序合法有效。同意
公司制定的《员工借款管理办法》。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《员工借款管理办法》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




备查文件：
1、《第一届监事会第十四次会议决议》。


特此公告。
                                        苏州迈为科技股份有限公司监事会
                                                     2019 年 08 月 24 日