证券代码：300752               证券简称：隆利科技                公告编号：2019-068




                     深圳市隆利科技股份有限公司

                   第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况


    深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第六次

会议通知于 2019 年 8 月 21 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2019 年 8 月 27 日上午 10：

00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决的方式

召开。本次会议由董事长吕小霞女士主持，本次会议应出席人数 7 人，现场出席人数 7 人；

监事游丽娟、梁保珍及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    1、审议并通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为：《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》的内容符

合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本项议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

案》
    经审议，董事会认为：2019 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的

规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存

在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

    公司监事会、独立董事对本项议案发表了同意意见，详见中国证监会指定创业板信息披

露网站。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更和

调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，符

合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。本

次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，

特别是中小股东利益的情形。

    公司监事会、独立董事对本项议案发表了同意意见，详见中国证监会指定创业板信息披

露网站。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

会计政策变更的公告》。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第六次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司

             董事会

        2019 年 8 月 27 日