证券代码：300752                 证券简称：隆利科技              公告编号：2020-003




                      深圳市隆利科技股份有限公司
                   第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于

2019 年 12 月 31 日以专人送达的方式向全体董事送达。会议于 2020 年 1 月 8 日上午 10：00

在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决的方式召

开。本次会议由董事长吕小霞女士主持，本次会议应出席人数 7 人，现场出席人数 7 人；监

事游丽娟、梁保珍及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    1、审议并通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高公司资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，

公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限在 12 个

月以内安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）。

使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。上述事项经董

事会审议通过后，公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署

相关实施协议或合同等文件。

    公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使

用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    2、审议并通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，促进公司经营业务发展，在遵循股

东利益最大化的原则并保证不影响募集资金投资项目建设的前提下，同意公司使用不超过人

民币 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，自董事会批准之日起不超过 12 个月，到

期后将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改

变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目正常进行；公司使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排

用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

    公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    特此公告。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十次会议决议。




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                                                           2020 年 1 月 8 日