证券代码：300753         证券简称：爱朋医疗           公告编号：2019-039


                    江苏爱朋医疗科技股份有限公司
                   第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

   江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
会议于2019年5月13日下午5点在公司会议室召开，会议通知于2019年5月13日公
司2019年第二次临时股东大会及职工代表大会结束后以口头形式向公司全体监
事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由全部监事共同推选
监事顾爱军先生主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1、审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

   根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章
程》及其他有关规定，为使公司第二届监事会的各项工作顺利开展，公司监事一
致同意选举顾爱军先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过
之日起计算。顾爱军先生个人简历情况详见附件。

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

   三、备查文件
    1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。



                                    江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会

                                                          2019年5月13日
附件：顾爱军先生个人简历

    顾爱军先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾
任上海民桥医疗器械有限公司销售员，南通蓝天医疗器械有限公司总经理，南通
爱普医疗器械有限公司董事，上海英焱商贸有限公司监事等。现任南通英驰软件
科技有限公司监事，本公司监事会主席。顾爱军先生直接持有本公司股份470,708
股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情
形；亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。