证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2019-034
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2019年5月13日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2019年5月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:
00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省如东县经济开发区永通大道东侧公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：王凝宇董事长
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《江苏爱朋医疗科技股份有限
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公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表15人，代表有表决权股份54,635,04
3股，占上市公司有表决权股份总数的67.6176%。其中：通过现场投票的股东及股
东授权代表13人，代表有表决权股份52,965,678股，占上市公司有表决权股份总数
的65.5516%。通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份1,669,365股，占上市公
司有表决权股份总数的2.0660%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表8人，代表有表决权股
份8,993,752股，占上市公司有表决权股份总数的11.1309%。其中：通过现场投票的
中小投资者股东及股东授权代表6人，代表有表决权股份7,324,387股，占上市公司
有表决权股份总数的9.0648%。通过网络投票的中小投资者股东2人，代表有表决权
股份1,669,365股，占上市公司有表决权股份总数的2.0660%。
3、公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
会议，德恒上海律师事务所的律师参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果为： 同意54,635,043股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意8,993,752股，占出席会议中小股东所持股份的10
0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权2/3以上通过，
本议案获得通过。
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（二）审议通过《关于审议<募集资金管理制度>的议案》
表决结果为：同意54,635,043股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于审议公司监事会换届暨提名股东代表监事候选人的议案》
表决结果为：同意54,635,043股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意8,993,752股，占出席会议中小股东所持股份的10
0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（四）逐项审议通过《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议
案》
本议案采取累积投票方式进行。
总表决情况：
4.01.《选举王凝宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》
同意股份数:54,634,335股。
4.02.《选举张智慧先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》
同意股份数:54,634,335股。
4.03.《选举叶建立先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》
同意股份数:54,634,335股。
4.04.《选举关继峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》
同意股份数:54,634,335股。
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中小股东总表决情况：
4.01.《选举王凝宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》
同意股份数:8,993,044股。
4.02.《选举张智慧先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》
同意股份数:8,993,044股。
4.03.《选举叶建立先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》
同意股份数:8,993,044股。
4.04.《选举关继峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》
同意股份数:8,993,044股。
本议案获得通过。
（五）逐项审议通过《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式进行。
总表决情况：
5.01.《选举徐冬根先生为公司第二届董事会独立董事候选人》
同意股份数:54,634,335股。
5.02.《选举李昌莲女士为公司第二届董事会独立董事候选人》
同意股份数:54,634,335股。
5.03.《选举王乾先生为公司第二届董事会独立董事候选人》
同意股份数:54,634,335股。
中小股东总表决情况：
5.01.《选举徐冬根先生为公司第二届董事会独立董事候选人》
同意股份数:8,993,044股。
5.02.《选举李昌莲女士为公司第二届董事会独立董事候选人》
同意股份数:8,993,044股。
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5.03.《选举王乾先生为公司第二届董事会独立董事候选人》
同意股份数:8,993,044股。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：田琳律师、周玥律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
2、《德恒上海律师事务所关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司2019年第二次
临时股东大会见证的法律意见》
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
2019 年5月13日
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