证券代码：300755           证券简称：华致酒行         公告编号：2019-053




                    华致酒行连锁管理股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出，并
于 2019 年 10 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实
际参与表决的监事 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主

席皮文湘先生召集并主持，会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《2019 年第三季度报告》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第
三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司向中国建设银行股份有限公司长沙左家塘支行申
请增加综合授信额度并由公司关联方提供担保，符合有关法律、法规和公司章程
的规定；关联担保为公司银行融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成
果有积极影响,公司无需向关联方支付担保费用，不存在损害公司利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向银行申请增加授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2019-054）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。


                                华致酒行连锁管理股份有限公司监事会

                                              2019 年 10 月 22 日