证券代码：300755            证券简称：华致酒行        公告编号：2020-007




                      华致酒行连锁管理股份有限公司
                     第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 2 月 15 日以专人直接送达及电话通知
的方式发出，并于 2020 年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的
监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会

议由监事会主席皮文湘先生召集并主持，会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久
性补充流动资金的议案》
    监事会经认真审核后认为：公司对募集资金投资项目结项或终止并将剩余募
集资金永久补充流动资金，充分结合了公司情况及财务情况，可以提高募集资金
使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规和规范性文件的相关规定。因此，监事会同意公司募集资金投资项目结项或终

止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集
资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告
编号：2020-008）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司监事会

         2020 年 2 月 19 日