证券代码：300756          证券简称：中山金马          公告编号：2019-107




          中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

           第二届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10

月 15 日在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会

议室）以现场方式召开第二届监事会第十二次会议。会议通知已于 2019 年 9 月

30 日以书面、通讯等方式发出。本次会议由监事会主席李玉成先生主持，会议

应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公

司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式投票表决，审议及表决情况如下：

    （一）《关于会计政策变更的议案》

    财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019

版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有

已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16 号通知及附件要求对合并财务

报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的

合并财务报表。公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政

策。

    经审议，公司监事会认为：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政

策变更，符合相关规定和公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意

本次会计政策变更。

    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布

的《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）《关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》

    为了有效把握当前文旅产业发展升级的良好机遇，进一步提高公司业绩，更
好地维护公司及投资者的利益，公司现拟适时推进文旅产业布局，使公司逐步发
展成为全产业链运营企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市
公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公
司承诺及履行》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》

等有关规定，公司控股股东、实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇对原关于避免同
业竞争的承诺做出了补充，以进一步明确控股股东、实际控制人履行承诺责任和
义务。
    经审议，公司监事会认为：公司控股股东、实际控制人关于同业竞争补充承
诺事宜符合中国证监会《上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市

公司承诺及履行》等相关法律法规，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。
本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。监事会同意本议案事
项并将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布
的《关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    （一）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十二次会议
决议》；
    （二）深交所要求的其他文件。
     特此公告。
                                     中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
                                                   监 事 会
                                             二〇一九年十月十五日