证券代码：300756           证券简称：中山金马          公告编号：2019-122




         中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

           第二届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10

月 29 日在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会

议室）以现场方式召开第二届监事会第十三次会议。会议通知已于 2019 年 10

月 18 日以书面、通讯等方式发出。本次会议由监事会主席李玉成先生主持，会

议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公

司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式投票表决，审议及表决情况如下：

    （一）《关于<2019 年第三季度报告>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《创业

板信息披露业务备忘录第 2 号：上市公司信息披露公告格式（2019 年 3 月修订）》

及其他有关法律法规的规定，结合企业的经营情况，董事会编写了公司 2019 年

第三季度报告，真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度经营的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2019 年第三季度报

告未经审计。

    《2019 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    （一）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十三次会议
决议》；
    （二）深交所要求的其他文件。
     特此公告。



                                     中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
                                                  监 事 会
                                             二〇一九年十月二十九日