证券代码：300756           证券简称：中山金马          公告编号：2019-121




         中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

           第二届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10

月 29 日在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会
议室）以现场方式召开第二届董事会第十四次会议，本次会议由董事长邓志毅召
集，会议通知已于 2019 年 10 月 18 日以书面、通讯等方式发出。本次董事会应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》

等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式投票表决，审议及表决情况如下：
    （一）审议并通过了《关于<2019 年第三季度报告>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《创业
板信息披露业务备忘录第 2 号：上市公司信息披露公告格式（2019 年 3 月修订）》
及其他有关法律法规的规定，结合企业的经营情况，董事会编写了公司 2019 年

第三季度报告，真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2019 年第三季度报
告未经审计。
    《2019 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议
决议》；
    （二）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2019 年第三季度报告》；

    （三）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2019 年第三季度财务报表》；
    （四）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事和高级管理人员关于
2019 年第三季度报告的书面确认意见》；
    （五）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2019 年第三季度报告内幕信
息知情人登记表》；
    （六）深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                     中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
                                                  董 事 会

                                           二○一九年十月二十九日