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公司公告

中山金马:独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见2019-12-12  

						               中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《中山市金马科技娱乐设备股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作为中山市金马科
技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的

态度,基于独立、审慎、客观的立场,对第二届董事会第十五次会议相关议案和
事项进行了事前审查和监督。我们在认真审查了有关资料和听取有关人员汇报的
基础上,现基于独立、客观的判断发表如下事前认可意见:

    一、《关于更换会计师事务所的议案》

    经认真审阅相关议案材料,我们认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公

司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公
司 2019 年度审计工作的要求;公司本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务
发展和未来审计需要,是基于公司发展的合理变更。因此我们一致同意改聘请致
同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构,并同意将本
议案事项提交公司董事会审议。

    (以下无正文)
(本页无正文,为《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届
董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》的签署页)



独立董事签名:




    刘奕华 _____________________




    朱   娟 _____________________




                                                       年    月    日