证券代码：300757               证券简称：罗博特科                公告编号：2020-011



                      罗博特科智能科技股份有限公司

                     第二届董事会第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第二届董
事会第三次会议以通讯表决的方式于 2020 年 3 月 5 日召开。本次会议通知于 2020
年 2 月 28 日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员以通讯方式列席了
本次会议，会议由公司董事长戴军主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
       1、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
       公司结合目前募集资金投资项目的进度和实际情况，经审慎研究，在项目实
施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，同意对募集资金投资项目预计达到
可使用状态的时间进行调整，具体如下：
                                       项目达到预计可使用状       项目达到预计可使用
序号               项目名称
                                         态日期（调整前）         状态日期（调整后）
 1         工业 4.0 智能装备生产项目         2020 年 1 月 8 日     2020 年 12 月 31 日
 2         工业 4.0 智能装备研发项目         2020 年 7 月 8 日     2020 年 12 月 31 日

       公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了
意见，公司保荐机构就本议案发表了核查意见 ，详情见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的独立董事独立意见、监事会决议、保荐机
构核查意见。
       本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高公司资金的使用效率，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和
正常生产经营的前提下，使用不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于
购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或
结构性存款、通知存款、定期存单、协定存款等。上述资金额度自董事会审议通
过之日起 12 个月内可以滚动使用。上述事项经本次董事会审议通过后，公司董
事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议
或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了
意见，公司保荐机构就本议案发表了核查意见 ，详情见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的独立董事独立意见、监事会决议、保荐机
构核查意见。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《罗博特科智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
    3、民生证券股份有限公司出具的《关于罗博特科智能科技股份有限公司募
集资金投资项目延期的核查意见》和《关于罗博特科智能科技股份有限公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。


                                    罗博特科智能科技股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年三月五日