证券代码：300758          证券简称：七彩化学          公告编号：2019-082



                   鞍山七彩化学股份有限公司
            第五届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”或“公司”）于 2019
年 8 月 28 日在鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现
场表决方式召开了第五届监事会第七次会议。会议通知已于 2019 年 8 月 24 日以
邮件、短信或专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席

会议监事 3 名。本次会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生
和证券事务代孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    （一）审议通过《2019 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2019 年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第三季度报告》全文
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联
方担保的议案》

    公司监事会认为，本次事项符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司
的经营产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规以及公司相关规章
制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受
关联方担保的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1.第五届监事会第七次会议决议。
    特此公告。




                                                  鞍山七彩化学股份有限公司

                                                                   监事会
                                                           2019年10月29日