证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2019-044
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第
二次临时股东大会通知已于2019年7月30日以公告形式发出。
2．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月15日（星期四）14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2019年8月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年8月14日下午15:00至2019
年8月15日下午15:00期间的任意时间。
3．会议地点：北京市大兴区荣华南路12号北京兴基铂尔曼饭店会议室。
4．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会
6．会议主持人：公司董事长Boliang Lou先生
7．会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十二次会议审议通
过，决定召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
8．会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份374,566,619股，占上市公司总股
份的57.0730%。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东5人，代表股份173,325,106股，占上市公司总股份的
26.4097%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东17人，代表股份201,241,513股，占上市公司总股份的
30.6633%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等出席或
列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》
表决结果：同意374,522,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对44,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,461,793股，占出席会议中小股东所持股份的97.0393％；反对44,600
股，占出席会议中小股东所持股份的2.9607％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
2、审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议
案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意374,521,519股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；
反对44,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权500股（其中，因
未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,461,293股，占出席会议中小股东所持股份的97.0061％；反对44,600
股，占出席会议中小股东所持股份的2.9607％；弃权500股（其中，因未投票默
认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0332％。
本子议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决
权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
2.02 上市地点和发行上市时间
表决结果：同意374,522,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对44,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,461,793股，占出席会议中小股东所持股份的97.0393％；反对44,600
股，占出席会议中小股东所持股份的2.9607％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决
权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
2.03 发行对象及发行方式
表决结果：同意374,522,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对44,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,461,793股，占出席会议中小股东所持股份的97.0393％；反对44,600
股，占出席会议中小股东所持股份的2.9607％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决
权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
2.04 发行规模
表决结果：同意374,522,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对44,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,461,793股，占出席会议中小股东所持股份的97.0393％；反对44,600
股，占出席会议中小股东所持股份的2.9607％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决
权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
2.05 定价方式
表决结果：同意374,522,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对44,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,461,793股，占出席会议中小股东所持股份的97.0393％；反对44,600
股，占出席会议中小股东所持股份的2.9607％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决
权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
2.06 发售原则
表决结果：同意374,522,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对44,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,461,793股，占出席会议中小股东所持股份的97.0393％；反对44,600
股，占出席会议中小股东所持股份的2.9607％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决
权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
3、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
表决结果：同意374,522,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对44,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,461,793股，占出席会议中小股东所持股份的97.0393％；反对44,600
股，占出席会议中小股东所持股份的2.9607％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
4、审议通过了《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
表决结果：同意374,522,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对44,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,461,793股，占出席会议中小股东所持股份的97.0393％；反对44,600
股，占出席会议中小股东所持股份的2.9607％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意374,551,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；
反对15,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,490,993股，占出席会议中小股东所持股份的98.9777％；反对15,400
股，占出席会议中小股东所持股份的1.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
表决结果：同意374,522,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对44,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,461,793股，占出席会议中小股东所持股份的97.0393％；反对44,600
股，占出席会议中小股东所持股份的2.9607％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本
次H股股票发行和上市有关事项的议案》
表决结果：同意374,522,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对44,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,461,793股，占出席会议中小股东所持股份的97.0393％；反对44,600
股，占出席会议中小股东所持股份的2.9607％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
8、审议通过了《关于公司发行H股并上市前滚存利润分配方案的议案》
表决结果：同意374,522,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对44,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,461,793股，占出席会议中小股东所持股份的97.0393％；反对44,600
股，占出席会议中小股东所持股份的2.9607％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
9、审议通过了《关于按照H股上市公司要求修订<康龙化成（北京）新药技
术股份有限公司章程（草案）>的议案》
表决结果：同意374,522,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对44,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,461,793股，占出席会议中小股东所持股份的97.0393％；反对44,600
股，占出席会议中小股东所持股份的2.9607％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
10、审议通过了《关于按照H股上市公司要求修订<康龙化成（北京）新药
技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意374,522,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对44,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,461,793股，占出席会议中小股东所持股份的97.0393％；反对44,600
股，占出席会议中小股东所持股份的2.9607％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于按照H股上市公司要求修订<康龙化成（北京）新药
技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意374,522,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对44,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,461,793股，占出席会议中小股东所持股份的97.0393％；反对44,600
股，占出席会议中小股东所持股份的2.9607％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于按照H股上市公司要求修订<康龙化成（北京）新药
技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意374,522,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对44,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,461,793股，占出席会议中小股东所持股份的97.0393％；反对44,600
股，占出席会议中小股东所持股份的2.9607％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司关联
交易管理制度>的议案》
表决结果：同意374,525,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；
反对15,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权25,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
中小股东总表决情况：
同意1,465,493股，占出席会议中小股东所持股份的97.2849％；反对15,400
股，占出席会议中小股东所持股份的1.0223％；弃权25,500股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.6928％。
14、审议通过了《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司对外
担保管理制度>的议案》
表决结果：同意374,551,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；
反对15,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,490,993股，占出席会议中小股东所持股份的98.9777％；反对15,400
股，占出席会议中小股东所持股份的1.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
15、审议通过了《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立
非执行董事工作制度>的议案》
表决结果：同意374,551,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；
反对15,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,490,993股，占出席会议中小股东所持股份的98.9777％；反对15,400
股，占出席会议中小股东所持股份的1.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
16、审议通过了《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司对外
投资管理制度>的议案》
表决结果：同意374,551,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；
反对15,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,490,993股，占出席会议中小股东所持股份的98.9777％；反对15,400
股，占出席会议中小股东所持股份的1.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
17、审议通过了《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司募集
资金专项存储及使用管理制度>的议案》
表决结果：同意374,551,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；
反对15,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,490,993股，占出席会议中小股东所持股份的98.9777％；反对15,400
股，占出席会议中小股东所持股份的1.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
18、审议通过了《关于增选公司独立非执行董事的议案》
表决结果：同意374,547,519股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；
反对19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,487,293股，占出席会议中小股东所持股份的98.7321％；反对19,100
股，占出席会议中小股东所持股份的1.2679％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
19、审议通过了《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2019年限
制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意374,522,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对44,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,461,793股，占出席会议中小股东所持股份的97.0393％；反对44,600
股，占出席会议中小股东所持股份的2.9607％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
20、审议通过了《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2019年限
制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意374,522,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对44,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,461,793股，占出席会议中小股东所持股份的97.0393％；反对44,600
股，占出席会议中小股东所持股份的2.9607％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
21、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
表决结果：同意374,522,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对44,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,461,793股，占出席会议中小股东所持股份的97.0393％；反对44,600
股，占出席会议中小股东所持股份的2.9607％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所王川和阳靖律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会
议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2019年第二次临时股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于康龙化成（北京）新药技术股份有
限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
2019 年 8 月 15 日
