证券代码：300759           证券简称：康龙化成             公告编号：2019-071



           康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

              2019 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第

三次临时股东大会通知已于 2019 年 10 月 26 日以公告形式发出。
    2．会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 11 月 11 日（星期一）14：30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 10 日下午
15:00 至 2019 年 11 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。
    3．会议地点：北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号公司会议室。
    4．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5．会议召集人：公司董事会。

    6．会议主持人：公司董事长 Boliang Lou 先生。
    7．会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十四次会议审议通
过，决定召开 2019 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开及
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    8．会议出席情况：
    （1）出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 494,590,227 股，占上市公司总
股份的 75.3611％。

    （2）现场会议出席情况
    通过现场投票的股东 5 人，代表股份 173,503,006 股，占上市公司总股份的
26.4368％。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 321,087,221 股，占上市公司总股份的

48.9243％。
    （4）公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等出席或
列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于聘请 2019 年度 H 股审计机构的议案》
    表决结果：同意 494,587,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 179,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3060％；反对 3,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6940％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 494,587,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 179,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3060％；反对 3,100

股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6940％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于公司注册资本增加的议案》
    表决结果：同意 494,587,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；

反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 179,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3060％；反对 3,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6940％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
    4、审议通过了《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程>
的议案》

    表决结果：同意 494,587,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 179,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3060％；反对 3,100

股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6940％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
    5、审议通过了《关于修订 H 股上市后适用的<康龙化成（北京）新药技术

股份有限公司章程（草案）>的议案》
    表决结果：同意 494,587,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 179,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3060％；反对 3,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6940％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
    6、审议通过了《关于修订 H 股上市后适用的<康龙化成（北京）新药技术
股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 494,587,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 179,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3060％；反对 3,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6940％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会经办与新增注册资本及
章程修订相关事项在市场监督管理部门的变更登记程序的议案》
    表决结果：同意 494,587,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 179,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3060％；反对 3,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6940％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所王川和阳靖律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会
议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．2019 年第三次临时股东大会决议；
    2．北京市中伦律师事务所出具的《关于康龙化成（北京）新药技术股份有

限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》；
    3．深交所要求的其他文件。


                            康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
                                                   2019 年 11 月 11 日