迈瑞医疗：第六届董事会第二十一次会议决议公告2018-10-30
证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2018-003
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会
议于2018年10月26日下午16:00在迈瑞总部大厦3508会议室以现场加通讯表决相结合的方式
召开，会议通知于2018年10月23日以电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长李西廷先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会
议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，其中董事徐航、陈锦浩、奚浩、吴祈耀、
姚辉以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深
圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于审议<2018年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内 容 详见公 司 同日刊 载 于 中国 证 监会指 定 创业板 信 息披露 网 站巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告全文》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议通过《关于审议<2018年第三季度内部控制工作汇报及计划>的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
3、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
公司首次公开发行的12,160万股人民币普通股股票已于2018年10月16日在深圳证券交
易 所 创 业 板 上 市 。 本 次 公 开 发 行 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 由 109,409.1266 万 股 变 更 为
121,569.1266万股，公司注册资本由109,409.1266万元变更为121,569.1266万元，公司类型由
“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合
资、上市）”。
董事会同意公司变更注册资本及公司类型，并提请股东大会授权公司经营管理层及其
再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述注册资本及公司类型变更办理相关工商
变更登记手续。
本议案尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
4、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会同意公司根据本次公开发行情况，将《深圳迈瑞生物医疗电子股份有
限公司章程（草案）》的名称变更为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（简称“《公
司章程》”），并同意对《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程（草案）》中有关注册资
本、股份总数以及其他相关内容作出相应修订，形成新的《公司章程》，新的《公司章程》
将替代公司目前适用且已在工商主管部门备案的章程，并提请股东大会授权公司经营管理
层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修改事宜办理相关工商变更
登记、备案等手续。
具体内 容 详见公 司 同日刊 载 于 中国 证 监会指 定 创业板 信 息披露 网 站巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程修订对照表》。
本议案尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
5、审议通过《关于制定<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事、监事和高级管理
人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披露与监
督和管理，根据相关法律法规以及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，公司特
制定了《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度》。
具体内 容 详见公 司 同日刊 载 于中国 证 监会指 定 创业板 信 息披露 网 站巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事、监事和高级管理
人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
6、审议通过《关于制定<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司防止内幕交易管理办法>
的议案》
为规范公司的内幕信息管理，根据相关法律法规以及《公司章程》有关规定，结合公
司的实际情况，公司特制定了《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司防止内幕交易管理办
法》。
具体内 容 详见公 司 同日刊 载 于 中国 证 监会指 定 创业板 信 息披露 网 站巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司防止内幕交易管理办法》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
7、审议通过《关于修改<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会审计委员会工作
细则>的议案》
为进一步规范公司审计委员会的运行管理，结合公司的实际情况，公司特修订了《深
圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
具体内 容 详见公 司 同步刊 载 于 中国 证 监会指 定 创业板 信 息披露 网 站巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会审计委员会工作
细则》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
8、审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律法规，结合公司
的实际情况，董事会同意公司及相关子公司分别在中国银行股份有限公司深圳招商路支行、
广发银行股份有限公司深圳新洲支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行设立募集
资金专项账户，同意公司、相关子公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司与各开户行
（或相关开户行的上级分行）在募集资金到账后一个月内签署相关募集资金监管协议，并
同意授权公司董事长及子公司管理层在董事会决议许可范围内代表公司及相关子公司签署
募集资金监管协议及相关文件，并办理相关手续。
具 体 情 况 详见公 司 同日刊 载 于 中国 证 监会指 定 创业板 信 息披露 网 站巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署募集资金监管协议的公告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
9、审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
为有效管控公司董事、监事及高管等人员在履职过程中的法律风险和监管风险，公司
拟每年为董事、监事及高管等人员投保责任险，保费金额最高不超过人民币50万元/年，公
司上市首年的责任险包括为期1年的董监高责任险和为期6年的招股说明书责任险。公司董
事会同意为董事、监事及高级管理人员购买责任险，并同意提请股东大会授权公司管理层
在上述保费额度内，具体负责办理前述责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相
关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经
纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后
前述责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届董事会第二十一
次会议独立董事意见》。
本议案尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
10、审议通过《关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》
公司将于2018年11月16日下午14:30召开2018年度第二次临时股东大会，本次股东大会
采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内 容 详见公 司 同日刊 载 于 中国 证 监会指 定 创业板 信 息披露 网 站巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
三、备查文件
1．《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》；
2．《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届董事会第二十一次会议独立董事意见》。
特此公告。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会
2018 年 10 月 30 日
