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公司公告

立华股份:2018年年度股东大会的法律意见书2019-04-30  

						               北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 31、33、36、37 层 邮政编码:100022
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                                 北京市中伦律师事务所

                       关于江苏立华牧业股份有限公司

                               2018 年年度股东大会的

                                             法律意见书

致:江苏立华牧业股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证

券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东

大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的规定,北京市中伦律师事务所(以下

简称本所)接受江苏立华牧业股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派本所

律师出席公司 2018 年年度股东大会(以下简称本次股东大会),对本次股东大会

的相关事项进行见证并出具法律意见。

    为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的相关文件,该等文件包括

但不限于:

    1. 现行的公司章程;

    2. 于 2019 年 4 月 9 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司关于召开 2018 年年度

股东大会通知的公告;

    3. 公司本次股东大会股权登记日(2019 年 4 月 24 日)的股东名册、出席现

场会议的股东之到会登记记录及凭证资料;


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    4. 公司本次股东大会的会议文件。

    在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东

大会的召集、召开程序是否合法及是否符合公司章程、出席会议人员资格和会议

召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而

不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实

性和准确性发表意见。

    本所律师根据法律法规的有关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下

意见:

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    1. 根据公司第二届董事会第六次会议决议和公司章程的有关规定,公司董

事会于2019年4月9日以公告形式在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了定于2019年4月29日召

开本次股东大会的通知,列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方

式等内容。

    2. 2019年4月29日下午14:00,本次股东大会现场会议在常州市武进区牛塘镇

卢西村委河西村500号办公楼3楼会议室如期召开,会议实际召开的时间、地点与

会议通知所载明的内容一致。

    3. 根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会的网络投票时间如下:通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月29日上午

9:30~11:30和下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为2019年4月28日15:00至2019年4月29日15:00期间的任意时间。

    4. 本次股东大会由公司董事会召集,董事长程立力先生主持。

    本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程

的规定,本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。


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    二、出席本次股东大会人员资格

    1. 经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的

股东的身份证明文件、股票账户卡、法人代表身份证明及/或授权委托书等文件

以及深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东及股东代表

(或代理人)共22人,代表公司股份数为340,736,900股,占股权登记日公司股份

总数的84.3659%。其中:出席现场会议的股东及股东代表(或代理人)共计14

名,代表公司股份数为340,725,000股,占股权登记日公司股份总数的84.3629%;

参加公司本次股东大会网络投票的股东共计8名,代表公司股份数为11,900股,

占股权登记日公司股份总数的0.0029%。

    出席会议的中小投资者(即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共12人,代表公司股份数为

25,211,900股,占股权登记日公司股份总数的6.2424%。

    2. 公司全体董事、部分监事和部分高级管理人员出席或列席了本次股东大

会。

    3. 本所律师列席了本次股东大会。

    本所律师认为,上述出席和列席会议人员资格合法有效,符合相关法律、法

规和公司章程的规定。

    三、本次股东大会的表决程序和表决结果

    (一)经本所律师见证,本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议

案进行了审议,并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

    (二)本次股东大会的出席人员未提出新的提案。

    (三)经本所律师见证,会议根据公司章程的规定进行计票和监票,会议主

持人当场公布表决结果,出席股东大会的股东及股东代表(或代理人)没有对表

决结果提出异议。

    (四)经本所律师核查,本次股东大会的表决结果如下:

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    1. 审议通过了《关于公司〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

    同意 340,726,100 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9968%;

反对 10,800 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0032%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同 意 25,201,100 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9572%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.0428%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的 0.0000%。

    根据公司章程规定,本议案获得通过。

    2. 审议通过了《关于公司〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

    同意 340,726,100 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9968%;

反对 10,800 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0032%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同 意 25,201,100 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9572%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.0428%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的 0.0000%。

    根据公司章程规定,本议案获得通过。

    3. 审议通过了《关于公司〈2018 年年度报告〉及摘要的议案》

    同意 340,726,100 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9968%;

反对 9,900 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0029%;弃权 900 股

(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的


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0.0003%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同 意 25,201,100 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9572%;反对 9,900 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.0393%;弃权 900 股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席会议中小股

东所持有表决权股份总数的 0.0036%。

    根据公司章程规定,本议案获得通过。

    4. 审议通过了《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

    同意 340,726,100 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9968%;

反对 10,800 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0032%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同 意 25,201,100 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9572%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.0428%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的 0.0000%。

    根据公司章程规定,本议案获得通过。

    5. 审议通过了《关于公司〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

    同意 340,726,100 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9968%;

反对 10,800 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0032%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同 意 25,201,100 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9572%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

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0.0428%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的 0.0000%。

    根据公司章程规定,本议案获得通过。

    6. 审议通过了《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》

    就本议案,出席会议的关联股东程立力、常州市奔腾牧业技术服务中心(有

限合伙)、常州市天鸣农业技术服务中心(有限合伙)、常州市聚益农业技术服

务中心(有限合伙)、常州市昊成牧业技术服务中心(有限合伙)、深圳市沧石

投资合伙企业(有限合伙)、魏凤鸣、沈琴、沈兆山(合计持有 284,375,000 股)

回避表决。

    同意 56,351,100 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

99.9808%;反对 10,800 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

0.0192%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联股东

所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同意 25,201,100 股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的

99.9572%;反对 10,800 股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数

的 0.0428%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联中

小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    根据公司章程规定,本议案获得通过。

    7. 审议通过了《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》

    同意 340,726,100 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9968%;

反对 10,800 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0032%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小股东的表决情况为:



                                     6
                                                                            法律意见书


    同 意 25,201,100 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9572%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.0428%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的 0.0000%。

    根据公司章程规定,本议案获得通过。

    8. 审议通过了《关于 2019 年续聘会计师事务所的议案》

    同意 340,726,100 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9968%;

反对 10,800 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0032%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同 意 25,201,100 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9572%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.0428%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的 0.0000%。

    根据公司章程规定,本议案获得通过。

    9. 审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的议

案》

    同意 340,726,100 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9968%;

反对 10,800 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0032%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小股东的表决情况为:

    同 意 25,201,100 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9572%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.0428%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的 0.0000%。

                                         7
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    根据公司章程规定,本议案获得通过。

    本所律师认为,公司本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》

等相关法律、法规和公司章程的规定,表决程序和表决结果合法有效。

    四、结论意见

    综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、

出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程

的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

    本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意

见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告,并依法承担相应

的法律责任。

    本法律意见书正本一式三份,经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。

                            (以下无正文)




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