证券代码：300761             证券简称：立华股份         公告编号：2020-016



                   江苏立华牧业股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议于 2020 年 3 月 12 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2020 年 3
月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董
事长程立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华
人民共和国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与
宿州市埇桥区人民政府签订投资协议书的议案》，同意与宿州市埇桥区人民政
府签订《投资协议书》，建设以埇桥区为核心的 60 万头优质猪项目，投资总额
约为 10 亿元。具体内容详见公司 2020 年 3 月 18 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与宿州市埇桥区人民政府签订投资协议书
的公告》（公告编号：2020-017）。

    三、备查文件

    1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

    特此公告。




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          江苏立华牧业股份有限公司

                   董事会

               2020 年 3 月 18 日




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