证券代码：300763        证券简称:锦浪科技          公告编号：2019-008



            宁波锦浪新能源科技股份有限公司
          第二届监事会第二次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）， 第二

届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 4 月 9 日在浙江

省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号公司大会议室以现场和

通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 3 日以书面方式

送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

本次会议由监事会主席张天赐先生召集并主持，会议的召集、召开和

表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论，审议通过了如下议案：

    一、 审议通过《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》

    公司监事会同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，

公司使用闲置募集资金人民币 50,000 万元(含等值外币)购买结构性

存款，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议

通过之日起两年内有效，单个产品的投资期限不超过十二个月。

    表决结果：同意，3 票；反对，0 票；弃权，0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

    二、 审议通过《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》
    公司监事会同意公司在确保不影响正常生产经营且可以有效控

制风险的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元(含等值外币)

的自有资金购买结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。投

资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，单个产品的投资期限

不超过十二个月。

    表决结果：同意，3 票；反对，0 票；弃权，0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

    三、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    公司监事会同意公司向相关银行申请综合授信额度人民币

200,000 万元，授信期限 1 年，担保方式为信用担保，主要用于流动

资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、贸易

融资等业务，并授权董事长王一鸣先生代表公司与相关银行机构签署

上述授信额度内的有关法律文件。实际授信额度最终将以银行实际审

批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定，授信期限内，授

信额度可循环使用。

    表决结果：同意，3 票；反对，0 票；弃权，0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

    特此公告。



                              宁波锦浪新能源科技股份有限公司

                                           监事会

                                        2019 年 4 月 9 日