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公司公告

锦浪科技:第二届监事会第四次会议决议的公告2019-07-11  

						证券代码:300763        证券简称:锦浪科技          公告编号:2019-021



            宁波锦浪新能源科技股份有限公司
          第二届监事会第四次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波锦浪新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”), 第二

届监事会第四次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 7 月 10 日在浙

江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号公司大会议室以现场

和通讯相结合的方式召开,会议通知已于 2019 年 7 月 3 日以书面方

式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。

本次会议由监事会主席张天赐先生召集并主持,会议的召集、召开和

表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论,审议通过了如下议案:

    一、 审议并通过《关于拟变更部分募投项目实施地点的议案》

    经与会监事审议,一致同意公司将募投项目“年产 12 万台分布

式组串并网逆变器新建项目”和“研发中心建设项目”的实施地点由

象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号变更为象山县经济开发区

滨海工业园 F-1-2 地块、F-1-3 地块。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)发布的《关于拟变更部分募投项目实施地点

的公告》(公告编号 2019-022)。
    表决结果:同意,3 票;反对,0 票;弃权,0 票。

    二、 审议通过《关于全资子公司收购资产的议案》

    经与会监事审议,一致同意公司之全资子公司宁波锦浪智慧能源

有限公司(以下简称“锦浪智慧”)以现金方式购买宁波禾恒电子科

技有限公司和李树成持有的宁波横河新能源投资有限公司 100%股权,

交易金额共计人民币 1,450 万元,资金来源为锦浪智慧自有资金。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)发布的《关于全资子公司收购资产的公告》

(公告编号:2019-023)。

    表决结果:同意,3 票;反对,0 票;弃权,0 票。



    特此公告。



                              宁波锦浪新能源科技股份有限公司

                                                        监事会

                                             2019 年 7 月 11 日