证券代码：300763        证券简称:锦浪科技          公告编号：2019-033



            宁波锦浪新能源科技股份有限公司
             关于监事辞职及补选监事的公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本

  公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事陆秋敏女士提交的

  书面辞职报告。陆秋敏女士因个人原因申请辞去公司第二届监事职

  务，辞去职务后，陆秋敏女士继续在公司任职。公司及监事会对陆

  秋敏女士担任公司监事期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

       鉴于陆秋敏女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低

  人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陆秋敏女士的

  辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，

  陆秋敏女士将继续履行监事职责。

       截至本公告日，陆秋敏未直接持有公司股份，通过宁波聚才财

  聚投资管理有限公司间接持有公司股份 3,020 股。

       为了保证监事会的正常运行，公司于 2019 年 8 月 26 日召开

  的第二届监事会第五次会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事

  的议案》，监事会同意补选潘敏洁女士（简历见附件）为第二届监

  事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起

  至第二届监事会任期届满之日止。
    本事项尚须提交公司股东大会审议。

    潘敏洁女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等有关规定。详见公司同日在中国证券监督管理委员会

指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布

的公告。

    特此公告。



                            宁波锦浪新能源科技股份有限公司

                                                     监事会

                                           2019 年 8 月 28 日
附件：潘敏洁女士简历

    潘敏洁女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕

业于宁波大学。2014 年 1 月-2017 年 12 月，就职于象山现代物流园

区发展有限公司，任行政综合科副科长；2018 年 10 月至今，就职于

宁波锦浪新能源科技股份有限公司，任总经理秘书。

    截至本公告日，潘敏洁女士未持有公司股份，与其他持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘

任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法

规的相关规定。