证券代码：300763        证券简称:锦浪科技          公告编号：2019-035



            宁波锦浪新能源科技股份有限公司
          第二届董事会第七次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 8 月 26 日在浙江

省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号公司大会议室以现场和

通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 15 日以书面、电

子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会

议董事 7 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会

议由董事长王一鸣先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符

合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董

事认真讨论，审议通过了如下议案：

    一、 审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司 2019 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年半年度报告

全文》及《2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意，7 票；反对，0 票；弃权，0 票。
    二、 审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情

况专项报告的议案》

    董事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放及使用符合中国

证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用

没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常

进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2019 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意，7 票；反对，0 票；弃权，0 票。

    三、 审议通过《关于部分募投项目变更实施方式的议案》

    董事会认为：本次部分募集资金投资项目变更实施方式是公司根

据生产经营的实际情况进行的适当变更，有利于项目顺利推进，更加

符合公司的现实需要，保障了募集资金投资项目的建设进度和实施质

量，防范募集资金投资风险，不存在损害股东利益的情形，也不会对

公司的正常经营产生不利影响。公司独立董事对该议案发表了同意的

独立意见。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目

变更实施方式的公告》。

    表决结果：同意，7 票；反对，0 票；弃权，0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

    四、 审议通过《关于 2019 年半年度利润分配预案的议案》

    董事会认为：2019 年半年度利润分配方案符合中国证监会《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指

引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》中关于利润分配的相

关规定，充分考虑了公司盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资

回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。公司独立董事对该议

案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年半年度利润

分配预案的公告》。

    表决结果：同意，7 票；反对，0 票；弃权，0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

    五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    董事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部的有关规定和

要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后财政政策能够客观、公

允地反映财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响。

本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    六、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、行政

法规和规范性文件的相关规定，公司拟于 2019 年 9 月 12 日采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大

会。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019 年第

二次临时股东大会的通知》。



    表决结果：同意，7 票；反对，0 票；弃权，0 票。



    特此公告。



                              宁波锦浪新能源科技股份有限公司

                                           董事会

                                       2019 年 8 月 28 日