证券代码：300763        证券简称:锦浪科技          公告编号：2019-049


            宁波锦浪新能源科技股份有限公司
          第二届监事会第六次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届

监事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 10 月 9 日在浙江

省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号公司大会议室以现场和

通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2019 年 9 月 30 日以书面、电

子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会

议监事 3 名。本次会议由监事会主席张天赐先生召集并主持，会议的

召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下议案：

    一、 审议通过《关于为全资、控股子（孙）公司提供并分配对

外担保额度的议案》

    经审议，监事会认为：为支持公司各级全资、控股子（孙）公司

的经营发展，提高其融资能力，公司为其提供担保额度，符合公司和

全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的决策程序，符合相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    因此，监事会同意公司本次为全资、控股子（孙）公司提供并分

配对外担保额度的事项。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资、控股

子（孙）公司提供并分配对外担保额度的公告》公告编号：2019-050）。

    表决结果：同意，3 票；反对，0 票；弃权，0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

    二、 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

    经审议，监事会认为：公司与银行开展远期结售汇业务进行汇兑

保值，是为了锁定购汇成本，降低汇率波动对公司业绩的影响，降低

成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评

估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险。

    因此，监事会同意公司开展总额度不超过 6,000 万美元（或等值

货币）的远期结售汇业务。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展远期结售

汇业务的公告》（公告编号：2019-051）。

    表决结果：同意，3 票；反对，0 票；弃权，0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

    特此公告。



                               宁波锦浪新能源科技股份有限公司

                                              监事会

                                         2019 年 10 月 10 日