锦浪科技：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知2019-10-11
证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2019-052
宁波锦浪新能源科技股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 10月 9日召开了第二届董事会第九次会议，公司董事会决定于 2019
年 10 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年
第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）
现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 10 月 28 日 15:00
（2）网络投票时间：2019 年 10 月 27 日-2019 年 10 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 10 月 28 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 10 月 27 日 15:00—2019
年 10 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详
见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不
能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2019 年 10 月 21 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复
的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金
通路 57 号公司大会议室
二、会议审议事项
（1）审议《关于为全资、控股子（孙）公司提供并分配对外担
保额度的议案》
（2）审议《关于开展远期结售汇业务的议案》
上述议案已经由第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六
次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资、控
股子（孙）公司提供并分配对外担保额度的公告》、《关于开展远期
结售汇业务的公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案 编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于为全资、控股子（孙）公司提供并分配对外担保额度的议案 √
2.00 关于开展远期结售汇业务的议案 √
四、会议登记办法
1、登记时间：2019 年 10 月 25 日 9:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券
账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和
授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信
函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期
为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号
公司大会议室。
5、联系方式：
联系人：张婵、孙小淇
电 话：0574-65802608
传 真：0574-65781606
邮 箱：ir@ginlong.com
通讯地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号证
券事务部（315712）
6、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
《第二届董事会第九次会议决议》
《第二届监事会第六次会议决议》
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东大会登记表》
宁波锦浪新能源科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 10 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：365763。
2、 投票简称：锦浪投票。
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案
重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2019 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统投票的时间为 2019 年 10 月 27 日
15:00—2019 年 10 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cn
info.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.
cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
授权委托书
宁波锦浪新能源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波
锦浪新能源科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代
表本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
备注 表决意见
提案编码
提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
√
100 有提案
非累积投票提案
关于为全资、控股子（孙）公司提供并
1.00 √
分配对外担保额度的议案
2.00 关于开展远期结售汇业务的议案 √
投票说明：
1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，
加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
附件 三：
宁波锦浪新能源科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称 身份证号码/营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
