证券代码：300763       证券简称：锦浪科技        公告编号：2019-056


                宁波锦浪新能源科技股份有限公司

                第二届监事会第七次会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七

次会议于 2019 年 10 月 23 日（星期三）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园
金通路 57 号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年
10 月 11 日通过邮件及专人的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。公司部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议由监事会主席张天赐先生召集并主持，会议的召集、召开

和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会
监事认真讨论，审议并通过了如下议案：
    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年第三季度报告全文》（公告编号：

2019-058）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议通过《关于全资子公司收购资产的议案》
    经与会监事审议，一致同意公司之全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司购
买应秀童持有的宁波银创电力开发有限公司 100%股权，交易金额共计人民币
16,870,415.60 元，资金来源为自有资金。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司收购资产的公告》（公告编
号：2019-059）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、《宁波锦浪新能源科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；



    特此公告。



                                  宁波锦浪新能源科技股份有限公司监事会

                                                      2019 年 10 月 25 日