证券代码：300763         证券简称：锦浪科技        公告编号：2020-008


            宁波锦浪新能源科技股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    2020 年 2 月 14 日下午，宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会第十二次会议在公司会议室以通讯方式紧急召开。本次会议
于 2020 年 2 月 14 日上午以电话方式通知全体董事、监事及高管。本次会议为紧
急临时会议，由公司董事长王一鸣先生召集并主持，董事长在本次会议上就紧急
召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。

    会议由董事长、总经理王一鸣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如
下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予数量的议案》

    公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”） 拟授予的激
励对象中有 5 名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划。根据公司 2020 年
第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进
行了调整。经本次调整后，公司本次激励计划授予的激励对象由 88 人调整为 83
人，授予的限制性股票数量由 123.04 万股调整为 117.54 万股。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2020 年第一次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2020 年第一次临时股东大会的
授权，本次调整无需提交股东大会审议。

    公司《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公
告》，独立董事发表的意见的具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的相关公告。

    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事师晨光回避表决。

    （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定和 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会
认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2020 年 2 月 14 日为授
予日，本次限制性股票激励计划授予 83 名激励对象 117.54 万股限制性股票。

    公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，独立董事发表的意见的具
体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事师晨光回避表决。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第十二次会议决议；

    2、 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。
宁波锦浪新能源科技股份有限公司董事会

                    2020 年 2 月 14 日