每日互动：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-08-28
证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2019-043
浙江每日互动网络科技股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第四次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议
案》，同意于2019年9月17日14：00召开2019年第二次临时股东大会。现将
具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四次会议审议通
过，决定召开2019年第二次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年9月17日14：00。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2019年9月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月16日下午
15:00至2019年9月17日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年9月9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园
二、会议审议事项
1、审议《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>议案》；
4、审议《关于修订<监事会议事规则>议案》；
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>议案》；
6、审议《关于修订<关联交易决策制度>议案》；
7、审议《关于修订<对外担保管理制度>议案》；
8、审议《关于修订<对外投资管理制度>议案》；
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>议案》。
上述议案已经公司2019年8月26日召开的第二届董事会第四次会议及第
二届监事会第四次会议审议通过。详细内容见公司2019年8月28日登载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第四次会议决议公告》、
《第二届监事会第四会议决议公告》。
以上议案均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果均需对中小投
资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》议案 √
4.00 关于修订《监事会议事规则》议案 √
5.00 关于修订《独立董事工作制度》议案 √
6.00 关于修订《关联交易决策制度》议案 √
7.00 关于修订《对外担保管理制度》议案 √
8.00 关于修订《对外投资管理制度》议案 √
9.00 关于修订《募集资金管理制度》议案 √
四、会议登记等事项
（ 一 ） 登 记 时 间 ： 2019 年 9 月 16 日 ， 上 午 9:00-12:00 ， 下 午 13:30-
18:00
（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园二期1
号楼4楼
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办
理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡
办理登记手续；
2．自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委
托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3．异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记，传真、信件或邮件
请于2019年9月16日18:00 前送达公司（请在醒目处注明“股东大会”字
样），信函、传真或邮件以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登
记。
（四）注意事项
出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，
并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件
1。
六、其他事项
1、股东大会联系方式：
联系人：李浩川
联系电话：0571-85350669
联系传真：0571-86473223
联系邮箱：info@getui.com
联系地址： 浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园二期1号楼4层
邮政编码：310012
2．本次会议预计会期1小时，与会股东的所有费用自理。
浙江每日互动网络科技股份有限公司
董事会
2019年8月28日
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365766”；投票简称
为“每日投票”。
2、对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 ： 2019年 9 月 17日 的 交 易 时 间 ，即 9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日下午3:00，结束时
间为2019年9月17日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件2：
浙江每日互动网络科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出
席浙江每日互动网络科技股份有限公司2019年第二次临时股东会议，并按照
本人（本公司）以会议审核的各项议案按本委托书的指示进行投票，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加2019年度日常关联交易预计额度
√
的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》议案 √
4.00 关于修订《监事会议事规则》议案 √
5.00 关于修订《独立董事工作制度》议案 √
6.00 关于修订《关联交易决策制度》议案 √
7.00 关于修订《对外担保管理制度》议案 √
8.00 关于修订《对外投资管理制度》议案 √
9.00 关于修订《募集资金管理制度》议案 √
注：您如欲投票赞成，则请在“赞成”栏内加上“√”号；如欲投票反对，则请在“反
对”栏内加上“√”号；如欲投票弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号；如需回避，
则请在“回避”栏内加上“√”号。
委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束。
委托人（签名/盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
委托人联系方式：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
2019年8月28日
