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公司公告

每日互动:第二届董事会第九次会议决议公告2019-12-24  

						证券代码:300766        证券简称:每日互动              公告编号:2019-071


                   浙江每日互动网络科技股份有限公司
                     第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江每日互动网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第九次会议(以下简称“本次会议”)的通知于2019年12月19日以电话、
邮件的方式送达各位董事。本次会议于2019年12月24日在公司杭州会议室举
行,会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人。
方毅先生主持会议,公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。
    该 议 案 的 详 情 请 参 见 公 司 2019 年 12 月 24 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公
告》。
    独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见,详见公司
2019 年 12 月 24 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事
对增加 2019 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》、《独立董事关
于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的独立意见》。
    保荐机构东方花旗证券有限公司就该事项发表了核查意见,详见公司
2019 年 12 月 24 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东方花旗
证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司增加 2019 年度日常
关联交易预计额度的核查意见》。
    关联董事陈天回避表决。
    表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票,回避1票。

    三、备查文件
    1、第二届董事会第九次会议决议;
    2、独立董事对增加2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见;
    3、独立董事关于增加2019年度日常关联交易预计额度的独立意见;
    4、东方花旗证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司增
加2019年度日常关联交易预计额度的核查意见。


    特此公告。




                                   浙江每日互动网络科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             2019年12月24日