证券代码：300766         证券简称：每日互动             公告编号：2020-004


                   浙江每日互动网络科技股份有限公司
                    第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2020年1月16日以电话、
邮件的方式送达各位董事。本次会议于2020年1月21日在公司杭州会议室举
行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。
方毅先生主持会议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。
    该 议 案 的 详 情 请 参 见 公 司 2020 年 1 月 22 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。
    独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见公司
2020 年 1 月 22 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
对 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于第二届
董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构东方花旗证券有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司
2020 年 1 月 22 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方花旗
证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司 2020 年度日常关联
交易预计的核查意见》。
    关联董事陈天、曹晓冬、张鹏回避表决。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避3票。

    （二）审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》。
    该 议 案 的 详 情 请 参 见 公 司 2020 年 1 月 22 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    该 议 案 的 详 情 请 参 见 公 司 2020 年 1 月 22 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2020 年 1 月 22 日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会
第十次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构东方花旗证券有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司
2020 年 1 月 22 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方花旗
证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理的核查意见》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    （四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    该 议 案 的 详 情 请 参 见 公 司 2020 年 1 月 22 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》。
   独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2020 年 1 月 22 日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会
第十次会议相关事项的独立意见》。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

   （五）审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的
议案》
   该 议 案 的 详 情 请 参 见 公 司 2020 年 1 月 22 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担
保的公告》。
   独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2020 年 1 月 22 日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会
第十次会议相关事项的独立意见》。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

   （六）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
   该 议 案 的 详 情 请 参 见 公 司 2020 年 1 月 22 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
   表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

   三、备查文件
   1、第二届董事会第十次会议决议；
   2、独立董事对2020年度日常关联交易预计的事前认可意见；
   3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
   4、东方花旗证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司
2020年度日常关联交易预计的核查意见；
   5、东方花旗证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。


   特此公告。




                                 浙江每日互动网络科技股份有限公司
                                               董事会
                                             2020年1月22日