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公司公告

震安科技:第二届董事会第十二次会议决议公告2019-08-30  

						证券代码:300767          证券简称:震安科技          公告编号:2019-029



                      震安科技股份有限公司
             第二届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况

   震安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第

十二次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室

召开。本次会议通知于 2019 年 8 月 23 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次

会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由公司董事长李涛主持。本次会

议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,

合法有效。



   二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》。

    经审核,董事会认为公司 2019 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完

整地反应了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《震

安科技股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。




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    (二)审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

    报告》。

    经审核,公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深

圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募

集资金的行为,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详细内容请见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 震安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十

二次会议相关事项的独立意见》。

   本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《震安

科技股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(公告编号:2019-031)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    经审议,本次会计政策变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和

经营成果,符合国家法律法规的相关要求和公司的实际情况,会计政策变更的决

策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东

特别是中小股东利益的情形。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详细内容请见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 震安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十

二次会议相关事项的独立意见》。

   本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《震安

科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-032)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (四)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。


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    因经营发展需要,公司拟使用自有资金在河北、新疆投资设立全资子公司。

公司将充分利用子公司所在地区的市场优势、成本优势等,提高公司产能,进一

步扩大全国市场销售规模,增强市场竞争力,提升公司整体业绩。

   本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《震安

科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-033)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



   三、备查文件

   (一)《公司第二届董事会第十二次会议决议》;

   (二)《公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》;

   (三)《公司 2019 年半年度报告》和《公司 2019 年半年度报告摘要》;

   (四)公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

   (五)《公司董事、高级管理人员关于 2019 年半年度报告的书面确认意见》。




                                                   震安科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                        2019 年 8 月 29 日




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