证券代码：300767           证券简称：震安科技          公告编号：2019-037



                      震安科技股份有限公司
              第二届董事会第十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况

   震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第

十三次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于 2019 年 9 月 25 日在公司会议室

召开。本次会议通知于 2019 年 9 月 20 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长李涛主持。本次会

议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

合法有效。



   二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

    公司拟将原计划用于募集资金投资项目“减隔震制品生产线技术改造”的部

分募集资金变更用途用于“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”，符合公

司经营发展需要，有利于提高公司产能，进一步扩大全国市场销售规模，增强市

场竞争力，提升公司整体业绩，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的



                                    1
规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本

次变更募集资金用途事项。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn） 震安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十

三次会议相关事项的独立意见》。

    公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，详细内容请见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司

变更募集资金用途的核查意见》。

   本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《震安

科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-039）。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

   由于公司第二届董事会第十三次会议审议的议案涉及股东大会职权，故董事

会提请于 2019 年 10 月 16 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

   本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《震安

科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2019-040）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   三、备查文件

   （一）《公司第二届董事会第十三次会议决议》；

   （二）《公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

   （三）《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司变更募集资金用



                                    2
途的核查意见》。




                       震安科技股份有限公司

                                      董事会

                           2019 年 9 月 25 日




                   3