证券代码：300770         证券简称：新媒股份         公告编号：2019-036




                   广东南方新媒体股份有限公司

                 第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议于 2019 年 8 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。在公司 2019 年第四次临时
股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要
求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。会议由监事会主席召集并主
持，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序
均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    经审议，同意选举刘曦先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监
事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。刘曦先生简历详见附件。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    三、备查文件

    1. 第二届监事会第一次会议决议



    特此公告。




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    广东南方新媒体股份有限公司

              监事会

          2019 年 8 月 29 日




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附件：刘曦先生简历

    刘曦先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，省委党校研究生
学历。曾就职于中共广东省委宣传部；2010 年 1 月至 2015 年 10 月，任广东南
方国际传媒控股有限公司董事、党委委员、纪委书记；2010 年 7 月至 2016 年 8
月，任广东南方新媒体发展有限公司监事、监事会主席；2015 年 10 月至 2017
年 8 月，任广东南方广播影视传媒集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主
席；2017 年 8 月至今，任广东广播电视台党委委员、纪委书记；2016 年 8 月至
今任公司监事会主席。
    截至目前，刘曦先生未持有本公司股份，其在公司实际控制人广东广播电视
台任党委委员、纪委书记。刘曦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或
证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件等要求的任职资格。




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