证券代码：300770          证券简称：新媒股份          公告编号：2019-044




                     广东南方新媒体股份有限公司

                 第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议于 2019 年 10 月 20 日以邮件方式发出通知，并于 2019 年 10 月 25 日以通讯表
决方式召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。本次会议召集、召
开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2019 年第三季度报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019
年第三季度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    三、备查文件

    1. 第二届监事会第二次会议决议




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特此公告。




                 广东南方新媒体股份有限公司

                            监事会

                      2019 年 10 月 26 日




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