证券代码：300770          证券简称：新媒股份          公告编号：2019-047




                    广东南方新媒体股份有限公司

                 第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
议于 2019 年 11 月 12 日以邮件方式发出通知，并于 2019 年 11 月 18 日以通讯表
决方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中委托出席的董
事 1 人，董事鲍宇先生因工作原因委托董事雷霞女士出席会议。本次会议召集、
召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的

有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

    为适应公司发展需要，实现公司战略发展目标，进一步优化资源配置，提高

公司管理水平和运营效率，公司对现有组织架构进行优化调整：

  （1）将专网事业一部和专网事业二部合并为专网事业部；

  （2）新设立融媒创新中心。

    上述调整自公司董事会审议通过之日起生效。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
调整公司组织架构的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。




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三、备查文件

1. 第二届董事会第三次会议决议



特此公告。




                                    广东南方新媒体股份有限公司

                                              董事会

                                         2019 年 11 月 18 日




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